8、新加坡母女“买家”

主体信息：联系人Chloe Caslina Tan；电话006581886823；公司地址258South Bridge Singapore 056807

网友@带着蜗牛去奋斗表示，“这对母女下的订单数量很小达不到我司的最低订购量，本身我们是拒绝了，但是这俩母女一直坐在摊位上坚持非要买，于是我们就只能安排其他一个通型号的订单一起生产，出货前样品也确认没问题后才发货的。后来，她们一直声称我们的产品有问题，在我们要求去新加坡处理时被拒绝了，且她们声称，不退钱就去广交会闹事，发传单，诋毁我司。”

9、孟加拉国家具“买家”

主体信息：联系人：ABUSAYED +8801713066780；公司名称：S.S.BUSINESS LINE ；联系方式：TEL008802716443/0088029557451 FAIZA ENTERPRISE。

网友@Ben爆料称，在与该公司交易过程中，对方在交付定金后信用证拒付，导致供应商的柜子在海外无法及时退回，被迫放弃损失1万多美金。

10、黎巴嫩“买家”

主体信息：联系人：Hassan AL HAMOUD；公司名称：香港五环集团有限公司广州代表处；办公室设在广州越秀区北路899号锦州商务中心。

网友@Jolia爆料称，从2017年11月6日出货之后，上述“买家”一直不付款且屡次给假水单骗供应商放单，在打好欠条约定4.10日付款时消失不见。

11、哥伦比亚鞋模具“买家”

主体信息：whatsapp：+57 317 4049022；公司名Dami Moda；联系人Damien。

网友@Celia爆料称，“这个做鞋模具的哥伦比亚人，父子两人骗了我5000美金的货运费，故意发假水单说自己心脏病复发，儿子从楼梯摔下来为由，让我先把提货单发给他，结果失踪不回。”

12、德国五金产品“买家”

主体信息：公司HES GMBH；联系人ULRICH。

订单尾款无法入账，“老赖”的又一个骗局？

除了上述广交会中经常出现的采购商骗子，其实很多外贸交易过程中的风险和骗局也开始渗透到终端的收付款了。近日，外贸单证中心发表文章称，许多外贸人士的订单在付款时经常遭遇对方银行制裁被查无法入账的情况，使得国内供应商在交付提单、货款到账时，才发现对方国家银行种种痛点而致使卖家无法及时收到货款。

跨境收付款，高风险国家或地区名单

1、受联合国和/或美国制裁的国家

包括伊朗、苏丹、朝鲜、叙利亚、古巴，这5个国家是受联合国和/或美国制裁的，国内大部分银行拒绝办理这些国家的任何国际业务。

查询方式：联合国制裁名单查询网站：

https://www.un.org/sc/suborg/zh/sanctions/un-sc-consolidated-list

美国OFAC制裁名单查询网站：http://sanctionssearch.ofac.treas.gov

2、受美国（和/或）欧盟等单方面制裁的实体

例如俄罗斯。近年来，美国和欧盟对俄罗斯的国防、金融和能源等行业采取一系列制裁措施。查询显示，当前位于美国制裁名单上的俄罗斯银行多达94家（含分支行），其中包括该国最大的银行之一的莫斯科银行，也就是本文开头那家企业遇到的汇款银行。

查询方式：美国OFAC制裁名单查询网站：http://sanctionssearch.ofac.treas.gov

欧盟制裁名单查询网站: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm

3、未受制裁但疑似为受制裁实体提供金融服务的国家

例如阿联酋（主要是迪拜、阿布扎比、沙迦这些酋长国）、沙特、土耳其等，来自这些国家的美元付款，涉嫌为高风险个人/组织（如伊朗、ISIS）提供金融服务，有可能会被美国核查，或者国内的一些银行为避免摊上事儿，也会主动进行核查。今年7月1日，史上最严的反洗钱新规实施，同一时期国内一些银行开始严查境外尤其是土耳其和阿联酋的美元汇款，引得广大出口商纷纷吐槽。

查询方式：每家国内银行政策不同，详询银行

4、未受制裁但高风险国家

例如土耳其、巴基斯坦等，这些国家国内政局不稳，与美国若即若离，被制裁的可能性很大。对于这些国家的业务，我们银行也是比较谨慎的。

查询方式：每家国内银行政策不同，详询银行。

国内卖家请务必提前核查，确保收汇渠道畅通

针对上述事件，外贸单证中心的相关专业人士表示，“这个事情让我想到了前一阵很多企业吐槽的某银行对土耳其收汇业务的核查，觉得有必要给大家提个醒：近期在与俄罗斯和土耳其等客户做生意时，请务必提前核查确保收汇渠道畅通！”

建议核查方式如下：

1、让客户付一笔定金过来，看银行能否正常入账。如果是近期已有交易的老客户，则可以相对灵活一些，毕竟已有正常入账经历。但有定金总归更好，一方面降低客户信用风险，另一方面能紧跟海外制裁和银行政策的变动。

2、在获知客户及付款银行之后，自行核查客户及付款银行的受制裁/风险信息，详见此文最后列出的几类国家/实体。

同时建议做如下风险应对：

1、对于明确列入受制裁名单的国家/实体，一般情况下是不建议继续交易的。

2、经核查正常的汇款银行，与客户书面约定后续必须用这家银行付款，避免不必要的风险和纠纷。

3、做DP支付方式的，确保美元入账之后，再放单。

4、最后，投保出口信用保险，转嫁风险。

8、新加坡母女“买家”

主体信息：联系人Chloe Caslina Tan；电话006581886823；公司地址258South Bridge Singapore 056807

网友@带着蜗牛去奋斗表示，“这对母女下的订单数量很小达不到我司的最低订购量，本身我们是拒绝了，但是这俩母女一直坐在摊位上坚持非要买，于是我们就只能安排其他一个通型号的订单一起生产，出货前样品也确认没问题后才发货的。后来，她们一直声称我们的产品有问题，在我们要求去新加坡处理时被拒绝了，且她们声称，不退钱就去广交会闹事，发传单，诋毁我司。”

9、孟加拉国家具“买家”

主体信息：联系人：ABUSAYED +8801713066780；公司名称：S.S.BUSINESS LINE ；联系方式：TEL008802716443/0088029557451 FAIZA ENTERPRISE。

网友@Ben爆料称，在与该公司交易过程中，对方在交付定金后信用证拒付，导致供应商的柜子在海外无法及时退回，被迫放弃损失1万多美金。

10、黎巴嫩“买家”

主体信息：联系人：Hassan AL HAMOUD；公司名称：香港五环集团有限公司广州代表处；办公室设在广州越秀区北路899号锦州商务中心。

网友@Jolia爆料称，从2017年11月6日出货之后，上述“买家”一直不付款且屡次给假水单骗供应商放单，在打好欠条约定4.10日付款时消失不见。

11、哥伦比亚鞋模具“买家”

主体信息：whatsapp：+57 317 4049022；公司名Dami Moda；联系人Damien。

网友@Celia爆料称，“这个做鞋模具的哥伦比亚人，父子两人骗了我5000美金的货运费，故意发假水单说自己心脏病复发，儿子从楼梯摔下来为由，让我先把提货单发给他，结果失踪不回。”

12、德国五金产品“买家”

主体信息：公司HES GMBH；联系人ULRICH。

订单尾款无法入账，“老赖”的又一个骗局？

除了上述广交会中经常出现的采购商骗子，其实很多外贸交易过程中的风险和骗局也开始渗透到终端的收付款了。近日，外贸单证中心发表文章称，许多外贸人士的订单在付款时经常遭遇对方银行制裁被查无法入账的情况，使得国内供应商在交付提单、货款到账时，才发现对方国家银行种种痛点而致使卖家无法及时收到货款。

跨境收付款，高风险国家或地区名单

1、受联合国和/或美国制裁的国家

包括伊朗、苏丹、朝鲜、叙利亚、古巴，这5个国家是受联合国和/或美国制裁的，国内大部分银行拒绝办理这些国家的任何国际业务。

查询方式：联合国制裁名单查询网站：

https://www.un.org/sc/suborg/zh/sanctions/un-sc-consolidated-list

美国OFAC制裁名单查询网站：http://sanctionssearch.ofac.treas.gov

2、受美国（和/或）欧盟等单方面制裁的实体

例如俄罗斯。近年来，美国和欧盟对俄罗斯的国防、金融和能源等行业采取一系列制裁措施。查询显示，当前位于美国制裁名单上的俄罗斯银行多达94家（含分支行），其中包括该国最大的银行之一的莫斯科银行，也就是本文开头那家企业遇到的汇款银行。

查询方式：美国OFAC制裁名单查询网站：http://sanctionssearch.ofac.treas.gov

欧盟制裁名单查询网站: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm

3、未受制裁但疑似为受制裁实体提供金融服务的国家

例如阿联酋（主要是迪拜、阿布扎比、沙迦这些酋长国）、沙特、土耳其等，来自这些国家的美元付款，涉嫌为高风险个人/组织（如伊朗、ISIS）提供金融服务，有可能会被美国核查，或者国内的一些银行为避免摊上事儿，也会主动进行核查。今年7月1日，史上最严的反洗钱新规实施，同一时期国内一些银行开始严查境外尤其是土耳其和阿联酋的美元汇款，引得广大出口商纷纷吐槽。

查询方式：每家国内银行政策不同，详询银行

4、未受制裁但高风险国家

例如土耳其、巴基斯坦等，这些国家国内政局不稳，与美国若即若离，被制裁的可能性很大。对于这些国家的业务，我们银行也是比较谨慎的。

查询方式：每家国内银行政策不同，详询银行。

国内卖家请务必提前核查，确保收汇渠道畅通

针对上述事件，外贸单证中心的相关专业人士表示，“这个事情让我想到了前一阵很多企业吐槽的某银行对土耳其收汇业务的核查，觉得有必要给大家提个醒：近期在与俄罗斯和土耳其等客户做生意时，请务必提前核查确保收汇渠道畅通！”

建议核查方式如下：

1、让客户付一笔定金过来，看银行能否正常入账。如果是近期已有交易的老客户，则可以相对灵活一些，毕竟已有正常入账经历。但有定金总归更好，一方面降低客户信用风险，另一方面能紧跟海外制裁和银行政策的变动。

2、在获知客户及付款银行之后，自行核查客户及付款银行的受制裁/风险信息，详见此文最后列出的几类国家/实体。

同时建议做如下风险应对：

1、对于明确列入受制裁名单的国家/实体，一般情况下是不建议继续交易的。

2、经核查正常的汇款银行，与客户书面约定后续必须用这家银行付款，避免不必要的风险和纠纷。

3、做DP支付方式的，确保美元入账之后，再放单。

4、最后，投保出口信用保险，转嫁风险。